הותר לפרסום: המשקיע והיזם משה חוגג נעצר בחשד להונאת קריפטו ומשקיעים בהיקף מאות מיליוני שקלים

8 חשודים בהם משה חוגג, אחת מהדמויות הפעילות והמוכרות בתחום הקריפטו בישראל, נעצרו בחשד לביצוע עבירות הונאה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. על פי החשד גרף כל אחד מהנאשמים עד עשרות מיליוני שקלים לכיסו 

צילום: משטרת ישראל

עדכון 18.01.21 | 16:10

הותר לפרסום: משה חוגג, אחת הדמויות המוכרות בעולמות ההון סיכון והקריפטו בישראל, והבעלים של קבוצת הכדורגל של בית”ר ירושלים, הוא “איש העסקים” שנעצר מוקדם יותר בחשד לעבירות הונאה חמורת בתחום הקריפטו. מעצרו של חוגג הוארך בשבוע


רשות המיסים הודיעה היום (ה’) כי לאחר חקירה מקיפה שארכה חודשים נעצרו מספר אנשים, בהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע לכאורה של עבירות הונאה בתחום מטבעות הקריפטו. בין העצורים – משה חוגג.

החשד: עשרות מיליונים לכיס

מקור: Sirin Labs

אחרי חודשים ארוכים של חקירה מורכבת ומסועפת, שנוהלה בחשאי, הודיעה היום רשות המיסים על מעבר לחקירה גלויה. במקביל פשטו עשרות שוטרים מיחידת להב 433 על בתיהם ומשרדיהם של שמונה עצורים ומספר מעוכבים, במטרה לאסוף ראיות ולתפוס מוצגים הקשורים לחקירה. על פי החשד, במהלך תקופה ממושכת, החשודים, ובהם חוגג, פעלו ביחד באופן שיטתי, תוך ביצוע הונאה לכאורה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים ובתחום המוסר והמין.

חוגג עדכן היום בפוסט בפייסבוק כי כנס הקריפטו שתכנן לערוך הערב – נדחה. “נאלץ לדחות את הכנס היום, עמכם הסליחה. הכול לטובה” כתב חוגג. התגובות לפוסט שלו היו מעורבות ונעו בין חיזוק וקריאות עידוד לשמחה לאיד.

הונאה לכאורה של משקיעים

על פי רשות המיסים, כל אחד מהחשודים גרף לכיסו עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. עוד נמסר מרשות המיסים כי החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. בנוסף, הועלו כנגד חוגג חשדות על עבירות מין לכאורה. בין היתר חושדת המשטרה כי חוגג ושותפיו הציגו מצגי שווא למשקיעים בנוגע למיזמים שונים, ואת כספי ההשקעה שלשלו לכיסם של החשודים.

החקירה המורכבת מנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 והיא נעשית בשיתוף של גורמים רלוונטיים רבים בהם רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והיא לוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.

מטעמם של עורכי הדין מזור וחדד, פרקליטיו של משה חוגג נמסרה התגובה הבאה: “מדובר בנושאים שהתפרסמו בעבר מטעם גורמים בעלי אינטרס ושכעת המשטרה בודקת אותם. חוגג מכחיש בכל תוקף את החשדות נגדו ומשתף פעולה באופן מלא עם חוקריו. אנו בטוחים שבסיום החקירה יתברר שאין שחר לטענות כלפיו”.

 

 

 

 

יניב אביטל

עורך אתר גיקטיים. יש לכם רעיון לכתבה? טיפ סודי? הדלפה? מחכה לכם ב-yaneev@geektime.co.il

הגב

11 תגובות על "הותר לפרסום: המשקיע והיזם משה חוגג נעצר בחשד להונאת קריפטו ומשקיעים בהיקף מאות מיליוני שקלים"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
עיזאת
Guest

קל

הקורא בין השורות
Guest
הקורא בין השורות

משהו הפסיק לחגוג.

יניב
Guest

Violent delights have violent ends
:)

שלמה
Guest

היה רק עניין של זמן, כולנו זוכרים את הכתבות שניוז-גיק עשו עליו :)

אבי
Guest

לינק?
רפרנס כלשהו למשהו שהוא עשה בעבר?

סטארטאפיסט
Guest

המדהים הוא שיותר מ10 שנים, הונאה אחרי הונאה. במקום לעצור אותו הוא מסתובב עם הלמבורגיני והרולס רוייס.

גגגר
Guest

מדינה מגעילה אנשים שעשו כסף דרך הביטקוין המדינה ישר רוצה לשים את הידיים שלהם על הכסף שלהם. שלא יספרו לכם סיפורים ההונאה היחידה פה זה של המדינה שדוחפת את ידה לכיסם של אנשים ששיחק להם המזל.

שם קצר כלשהוא
Guest

מישהו יחגוג על חוגג

תת רמה
Guest

אל תשכחו שאתם עמדתם מאחוריו ונתתם חשיפה לפרויקטים שלו פעם אחר פעם, אפילו בקידום הונאות ברורות כמו sirin
כל הכבוד לגיקטיים

פבל
Guest

כל הפרוייקטים נכשלו , והיו מופרכים עוד מראש, השאלה אם אפשר להאשים אותו כל עוד הוא לא הציג נתונים מפוברקים?

כמעט כל ico ב2017 היה חרטא

סטארטאפיסט
Guest

אכן, לא יכול לחשוב על אף ICO שהטוקנים שלו שמרו על הערך עם הזמן. כל התחום הזה (ICO ספציפי) מפוקפק.
חוגג גייס פעם אחר פעם סכומים גבוהים לכל מיני מיזמים. זה בסדר אם מיזם נכשל אבל כשהיזם מושך את מרבית הכסף להנאותיו האישיות ולמקורביו + המיזמים מההתחלה היו חסרי סיכוי (טלפון סלולי שיעלה 20,000 דולר?) זה כבר נחשב להונאה.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: